Басты бет > Саясат > Факты нецелевого использования займов в Туркестанской области выявила Аграрная кредитная корпорация. Материалы направлены в правоохранительные органы

Факты нецелевого использования займов в Туркестанской области выявила Аграрная кредитная корпорация. Материалы направлены в правоохранительные органы

102
views

По результатам внутренних проверок, проведенных Аграрной кредитной корпорацией выявлены 3 факта незаконного получения займов, представляемых сельхозтоваропроизводителям Туркестанской области по государственным целевым программам.

В мае 2017 г. житель Сайрамского района получил займ по программе «Агробизнес» в сумме 28 500 000 тенге на приобретение 114 голов лошадей.

В подтверждение целевого использования кредитных средств заемщик представил фиктивные документы, то есть по факту лошади не приобретались.

Более того, заемщик и три залогодателя по предварительной договоренности кредитные средства, полученные по займу разделили между собой и использовали

на личные цели. Сам заемщик кредитные средства потратил на проведение семейных мероприятий.

Обращение направлено в прокуратуру области о рассмотрении вопроса о привлечении указанных лиц к установленной законом ответственности и обеспечению возвратности похищенных кредитных средств.

В ноябре 2017 г. житель Байдибекского района, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель получил займ в 58 000 000 тенге на приобретение 200 голов лошадей по программе «Агробизнес».

Внутренней проверкой выявлено, что займ получен мошенническим путем, заемщик фактически является жителем г. Шымкент. В Байдибекском районе он зарегистрировался с целью получения займа в статусе сельского жителя.

Кредитные средства использованы не по целевому назначению, лошади не приобретены. Документы, представленные в подтверждение оказались фиктивными.

В настоящее время займ является проблемным, так как погашения не производились.

Незаконные действия по получению займа заемщик реализовал совместно с родственницей, которая и продумала мошенническую схему.

В отношении сестры заемщика возбуждено пять исполнительных производств на основании решений судебных органов Туркестанской области о взыскании задолженности в пользу юридических и физических лиц, что свидетельствует о ее склонности к мошенничеству.

В настоящее время Аграрной кредитной корпорацией инициирован вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица не законно получившего займ и его пособника.

Касательно третьего факта — в августе 2017 г. Департаментом безопасности Аграрной кредитной корпорации в ходе внутренней проверки выявлены ряд преступных деяний совершенных председателем Правления одного из Кредитных товариществ, осуществляющего свою деятельность в Казыгуртском районе.

Справочно: В целях упрощения доступа, сокращения времени оформления займа, приближения услуги по предоставления кредитных средств непосредственно к месту жительства Аграрная кредитная корпорация финансирует значительную часть сельского населения через Кредитные товарищества, которые осуществляют свою деятельность непосредственно в сельских районах.

Данный руководитель похитил значительные суммы кредитных средств путем оформления подставных лиц как участников КТ и дальнейшего представления им займов. Денежные средства, полученные по займам он присвоил.

При этом обманным путем в залог по займам подставных лиц привлечены жилые дома третьих лиц, не имеющих отношения к Кредитным товариществам.

Залогодатели были обмануты обещанием предоставления и им займов, хотя они не являлись участниками КТ, а значит и права на получение займа не имели права.

В итоге реализации мошеннической схемы были похищены кредитные средства, а так же пострадали собственники жилых домов, так как их имущество является обеспечением по проблемным займам, существует реальная вероятность обращения взыскания на залог.

Аграрной кредитной корпорацией иниицировано обращение в правоохраниельные органы по факту мошеннических действий указанного руководителя, возбуждено уголовное дело. К материалам дела приобщены и заявления постардавших.

В августе 2018 г. теперь уже экс-руководитель был водворен в следственный изолятор. Расследование по уголовному делу на стадии завершения.

Медиаон 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *